menu
О НАТПЛИЧНЫЙ КАБИНЕТРУКОВОДСТВОНОВОСТИЧЛЕНЫ НАТППРЕИМУЩЕСТВАВСТУПЛЕНИЕПАРТНЕРЫМЕРОПРИЯТИЯДОКУМЕНТЫКОНТАКТЫ
О схемах вывода денег «Российской газете» рассказал начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы РФ Сергей Шкляев.
Всего существует три основных схемы, по которым работают мошенники, и специалисты ФТС научились их все распознавать.
Чаще всего мошенники под видом дорогостоящей техники пытаются вывезти гораздо более дешевый товар, платя за него подставным фирмам как за оригинальную вещь в надежде, что таможня подлога не распознает.
Схема популярно еще и потому, что ввоз в страну высокотехнологичных товаров не облагается таможенной пошлиной, а значит, и цену можно писать сколь угодно высокую.
«Мы хорошо научились выявлять подобные схемы. В составе нашего управления есть подразделения, которые анализируют весь массив таможенных деклараций и помечают те, что выбиваются из общей картины. Именно этим сделкам мы уделяем особое внимание».
Эту схему на профессиональном жаргоне таможенники называют «каруселью» — это когда один и тот же товар неоднократно перемещается через таможенную границу.
«Сначала нерезидент продает его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги».
Зафиксировать схему таможне удается благодаря системе управления рисками. О подозрительной сделке извещают ЦБ, который отправляет в уполномоченный банк сигнал о том, что финансовые операции нужно заблокировать.
Заключается данная схема в создании фирм-однодневок под конкретный контракт.
Ассоциация образована в октябре 1995 года как Национальная Ассоциация таможенных брокеров (поверенных) – НАТБ, зарегистрирована в Российской Федерации Московской регистрационной палатой Правительства г. Москвы 06 февраля 1996 года за номером 039.898, свидетельство серия БB № 001293. В сентябре 2011 года Ассоциация переименована в Национальную Ассоциацию таможенных представителей (брокеров) – НАТП.
ПОДРОБНЕЕ
